Фильтры транзакций

Вводная информация

Фильтры транзакций в Системе предназначены для отклонения определённых транзакций по различным причинам. Например, существуют фильтры для выявления мошеннических транзакций или для проверки наличия банка-эмитента или номера карты в белом списке и т. д.

Фильтры транзакций управляются на уровне проекта (Project-level) системы. Чтобы настроить фильтры для проекта, перейдите в раздел Фильтры защиты от мошенничества в меню проекта.

Иконка слева от фильтра сообщает его статус. Клик по иконке включает или выключает фильтр.

Детали фильтра доступны при нажатии на кнопку Configure.

Число (или несколько чисел) в «Коды ошибок» называется decline-code, или кодом причины отклонения транзакции. Этот код будет отображаться на экране Orders, если транзакция получит статус Filtered.

На некоторых фильтрах доступен Scoring. Скоринг позволяет более гибко подходить к фильтрации и контролю мошенничества. Количество очков риска для каждого фильтра может быть установлено в диапазоне от 0 до 100. Транзакция проходит через различные фильтры, и каждый сработавший фильтр добавляет транзакции свои очки риска. При достижении общего количества в 100 очков риска транзакция получает статус Filtered; если транзакция не набирает 100 очков риска, она проходит проверку. Выключенные фильтры дают 0 очков риска.

Фильтры также доступны на уровне конечной точки (Endpoint-level) системы. Настройки фильтра на уровне конечной точки переопределяют настройки на уровне проекта.

Некоторые параметры фильтра можно добавить только на экране Order information.

Фильтры защиты от мошенничества

Название правила	Описание правила
Technical filters	Technical filters сравнивают два или более запросов торговца для выявления и предотвращения оплаты дублирующихся счетов. Все фильтры этой категории могут применяться к запросам в короткий период времени с момента получения транзакции нашей системой.
Referral filters	Проверки категории Referral filters позволяют создавать списки блокировки и доверия для хороших и плохих атрибутов транзакций, влияя на оценку риска на основе известной тенденции по многим различным атрибутам клиента.
Velocity filters	Проверки скорости позволяют торговцам устанавливать пороги частоты для различных атрибутов клиента, контролируя частоту попыток транзакций клиента. Они предназначены для выявления высокоскоростных мошеннических атак. Правила скорости рассчитываются на уровне учётной записи торговца. Если у торговца несколько учётных записей под его учётной записью компании, счётчики скорости не суммируются по всей компании без дополнительной настройки. Например, одна кредитная карта используется для 2 транзакций в учётной записи A и для 3 транзакций в учётной записи B. Правило скорости учитывает 2 в A и 3 в B. Прекращение действий покупателем после перенаправления на метод оплаты или 3-D Secure считается попыткой и добавляется к счётчику правил скорости как отклонённая транзакция. Однако не все такие прерванные попытки можно найти в списке платежей; это зависит от конкретной интеграции с PSP.
Consistency filters	Проверки согласованности сравнивают между собой два или более атрибута транзакции.
Custom business validations	Дополнительные проверки и профили рисков, определённые менеджером.

Technical filters

Detecting and preventing duplicate requests

Запрос торговца с теми же параметрами запроса будет отфильтрован

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Checking interval in seconds	Максимальный интервал в секундах для проверки повторного запроса	Тип: int По умолчанию: 15
Skip declined transactions	Y — пропускать сессии со статусом Filtered или Declined, N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: No

Коды ошибок

#	Код	Название
10001	1007	Повторный запрос

Detecting and preventing duplicate invoices

Запрос торговца с тем же идентификатором заказа клиента будет отфильтрован

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Checking interval in seconds	Максимальный интервал в секундах для проверки дублирующихся счетов; установите 0 для бесконечности	Тип: int По умолчанию: 30
Skip error transactions	Y — пропускать сессии со статусом Error, Failed, Limited или Rejected, N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: Yes
Skip unapproved transactions	Y — пропускать сессии со статусом Filtered, Declined или Cancelled, N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: Yes

Коды ошибок

#	Код	Название
10048	1058	Дублирующийся счёт

Detecting and preventing accidental duplicate credit card number usage

Запрос клиента для текущего торговца с тем же номером кредитной карты будет отфильтрован

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Checking interval in seconds	Максимальный интервал в секундах для проверки повторного использования номера кредитной карты; значения более 60 секунд игнорируются	Тип: int По умолчанию: 30
Skip declined transactions	Y — пропускать сессии со статусом Filtered или Declined, N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: Yes

Коды ошибок

#	Код	Название
10087	1097	Повторяющаяся кредитная карта

Declined transactions frequency by Credit Card number and Invoice

This check fires when the number of declined transactions associated with exact Credit Card number and Invoice number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction, all transactions dates are truncated to minutes during window calculation. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 declines in 60 minutes, it fires on the 11th decline in 60 minutes. Counts transactions for Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Filtered or Declined status. The limit is calculated for the current Endpoint if parameter “for all merchant projects” set to N, or for all Merchant Projects if parameter set to Y.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для расчёта количества отклонений; значения более 24 часов игнорируются	Тип: int По умолчанию: 30
For all Merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current Merchant, otherwise check transactions for current endpoint only	Тип: Enum По умолчанию: No
Maximum declines count	Максимально допустимое количество отклонённых или отфильтрованных транзакций	Тип: int По умолчанию: 2

Коды ошибок

#	Код	Название
10009	1013	Слишком много отклонений для одного и того же номера кредитной карты и счёта

Preventing of repeated withdrawal operations for the same customer

Эта проверка срабатывает, когда в любой момент времени у одного Клиента имеется более одной транзакции с нефинальным статусом. Риск срабатывает на второй транзакции, если первая всё ещё имеет нефинальный статус. Фильтр работает только для Проектов, добавленных в CMS. Учитываются обратные транзакции, Payout или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
For all merchant projects	Yes: для всех проектов торговца No: только для текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: Yes
Skip reversals	Yes: транзакции Reversal не учитываются No: транзакции Reversal учитываются	Тип: Enum По умолчанию: Yes

Коды ошибок

#	Код	Название
10205	1215	Повторный запрос на вывод средств

Preventing new transactions with source card which has previous attempt in unknown status

Эта проверка срабатывает, когда клиент пытается выполнить новую карточную транзакцию, в то время как последняя транзакция с той же картой источника всё ещё имеет нефинальный неизвестный статус в течение прошлых N минут (максимум 1 час). Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer с неизвестным статусом.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Checking interval in minutes	Максимальный интервал в минутах для проверки существующей неизвестной операции	Тип: Int По умолчанию: 60
For all merchant projects	Y — проверять транзакции по всем проектам текущего торговца N - check transactions for current endpoint only	Тип: Enum По умолчанию: No

Коды ошибок

#	Код	Название
10259	1269	По карте клиента есть предыдущие транзакции в неизвестном статусе

Detecting and preventing accidental duplicate email usage

Customer request for the current merchant with the same customer email will be filtered out

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Checking interval in seconds	max interval in seconds to check duplicate email usage, values more then 60 seconds are ignored	Тип: Int По умолчанию: 30
Skip declined transactions	Y - skip sessions in Declined status N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: No

Коды ошибок

#	Код	Название
10273	1284	Duplicated transaction

Referral filters

Когда транзакция отфильтрована чёрным списком торговца, сообщение в ответе API будет иметь следующую структуру: «Transaction declined - please contact support with the following code: {error code}:{error #}». Это сообщение актуально только для чёрных списков торговца и может отображаться клиенту вместо фактической причины фильтрации.

Blacklist check (BL)

Позволяет заносить в чёрный список указанных клиентов по различным критериям, таким как электронная почта, IP-адрес и т. д.

Score: No

Enabled by default: Y

Параметры

Название	Описание	Значение
For all merchant projects	Y — проверять чёрные списки по всем проектам текущего торговца, в противном случае проверять чёрные списки только для текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: Yes

Коды ошибок

#	Код	Название
10002	1022	Credit card blacklisted
10027	1037	Issuer country in blacklists
10028	1038	Страна в чёрном списке
10033	1043	Email server blacklisted
10068	1078	Email blacklisted
10113	1123	Billing country blacklisted
10123	1133	Страна эмитента находится в чёрном списке для выбранного метода оплаты
10094	1104	Credit card blacklisted
10029	1039	Credit card issuer blacklisted
10067	1077	Destination credit card blacklisted
10095	1105	Destination credit card blacklisted
10125	1135	Destination credit card issuer blacklisted
10030	1040	IP address blacklisted
10096	1106	IP address blacklisted
10031	1041	Email blacklisted
10097	1107	Email blacklisted
10069	1079	Destination blacklisted
10098	1108	Destination blacklisted
10137	1147	Страна платёжного адреса в чёрном списке для Торговца
10138	1148	Страна IP-адреса в чёрном списке для Торговца
10139	1149	Электронная почта клиента в чёрном списке для Торговца
10140	1150	Отпечаток клиента в чёрном списке для Торговца
10141	1151	IP-адрес клиента в чёрном списке для Торговца
10142	1152	Назначение платежа клиента в чёрном списке для Торговца
10143	1153	BIN целевой карты в чёрном списке для Торговца
10144	1154	Страна целевой карты в чёрном списке для Торговца
10145	1155	Номер целевой карты в чёрном списке для Торговца
10146	1156	Тип целевой карты в чёрном списке для Торговца
10147	1157	Домен электронной почты в чёрном списке для Торговца
10148	1158	BIN исходной карты в чёрном списке для Торговца
10149	1159	Страна исходной карты в чёрном списке для Торговца
10150	1160	Номер исходной карты в чёрном списке для Торговца
10151	1161	Тип исходной карты в чёрном списке для Торговца
10156		Электронная почта клиента в чёрном списке для менеджера
10157		Отпечаток клиента в чёрном списке для менеджера
10158		IP-адрес клиента в чёрном списке для менеджера
10159		Назначение клиента в чёрном списке для менеджера
10160		Номер карты получателя в чёрном списке для менеджера
10161		Домен электронной почты в чёрном списке для менеджера
10162		Номер карты источника в чёрном списке для менеджера
10169		Электронная почта клиента + номер карты источника в чёрном списке для торговца
10194		Маска карты источника в чёрном списке для торговца
10195		Маска карты получателя в чёрном списке для торговца
10196		Маска карты источника в чёрном списке для менеджера
10197		Маска карты получателя в чёрном списке для менеджера
10271		Customer phone number blacklisted for manager
10272		Customer phone number blacklisted for merchant
15027		Customer e-mail blacklisted for gate
15028		Customer fingerprint blacklisted for gate
15029		Customer ip-address blacklisted for gate
15030		Customer purpose blacklisted for gate
15031		Destination card number blacklisted for gate
15032		E-mail domain blacklisted for gate
15033		Source card number blacklisted for gate
15038		Destination card bin blacklisted for processor
15039		Destination card country blacklisted for processor
15040		Source card bin blacklisted for processor
15041		Source card country blacklisted for processor
15062		Billing country blacklisted for gate
15063		IP-address country blacklisted for gate
15064		Destination card country blacklisted for gate
15065		Source card country blacklisted for gate
15111		Source card mask blacklisted for gate
15112		Destination card mask blacklisted for gate
15182		Destination card mask extended blacklisted for gate
15183		Source card mask extended blacklisted for gate
15184		Site URL check failed: blacklisted by processor
15191		Source card mask and expiration date blacklisted for gate
18040		Source card number blacklisted for processor
18041		Destination card number blacklisted for processor
18044		Customer purpose blacklisted for processor
18045		Customer ip-address blacklisted for processor
18046		Customer e-mail blacklisted for processor
18047		Customer fingerprint blacklisted for processor
18050		Source card mask blacklisted for processor
18051		Destination card mask blacklisted for processor
19104		Billing address country is in processor black list

Predefined loyalty lists check

Разрешает обработку только для доверенных клиентов. У разных торговцев разные определения доверенного клиента; фильтр разрешает обработку только для клиентов, чьи e-mail, исходная/целевая карта или назначение присутствуют в соответствующих списках лояльности. Транзакции клиентов, отсутствующих во всех списках лояльности, будут отфильтрованы. Фильтр применяется только для выбранных стран; для остальных стран проверка игнорируется.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
BIN country identifier	*	Тип: List По умолчанию: *
For all merchant projects	Y — для проверки электронной почты клиента в античёрных списках электронной почты по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяется список электронной почты только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: Yes
Ignore check for account type	*	Тип: String По умолчанию: *
Ignore check for bank id list	*	Тип: String По умолчанию: *
IP country identifier	Применять фильтр только к выбранным странам; страна определяется по IP-адресу клиента	Тип: List По умолчанию: *

Коды ошибок

#	Код	Название
10046		Disloyal customer
10152	1162	Сбой проверки электронной почты лояльного клиента торговца
10153	1163	Сбой проверки назначения лояльного клиента торговца
10154	1164	Сбой проверки номера карты получателя лояльного клиента торговца
10155	1165	Сбой проверки номера карты источника лояльного клиента торговца
10163	1173	Сбой проверки электронной почты лояльного клиента менеджера
10164	1174	Сбой проверки назначения лояльного клиента менеджера
10165	1175	Сбой проверки номера карты получателя лояльного клиента менеджера
10166	1176	Сбой проверки номера карты источника лояльного клиента менеджера
10168	1178	Сбой проверки электронной почты клиента + номера карты источника лояльного клиента торговца
10183	1193	Сбой проверки электронной почты клиента + номера карты источника лояльного клиента торговца
10184	1194	Сбой проверки телефона клиента + номера карты источника лояльного клиента торговца
10185	1195	Сбой проверки назначения клиента + номера карты источника лояльного клиента торговца
10186	1196	Сбой проверки отпечатка клиента + номера карты источника лояльного клиента торговца
10193	1203	Транзакция отклонена — обратитесь в службу поддержки со следующим кодом: 1203:10193
10260	1270	Сбой проверки маски карты получателя лояльного клиента менеджера
10261	1271	Сбой проверки маски карты источника лояльного клиента торговца
10262	1272	Сбой проверки маски карты получателя лояльного клиента торговца
10263	1273	Сбой проверки маски карты источника лояльного клиента менеджера
15034		Gate loyal customer e-mail check failed
15035		Gate loyal customer purpose check failed
15036		Gate loyal destination card number check failed
15037		Gate loyal source card number check failed
15110		Gate loyal card number check failed
15168		Gate loyal source card mask check failed
15169		Gate loyal destination card mask check failed
15177		Gate auto loyal customer email check failed
15178		Gate loyal source card mask and expiration date check failed
15179		Gate loyal source card mask and country billing check failed
15180		Gate loyal source card mask extended check failed
15181		Gate loyal destination card mask extended check failed
18042		Processor loyal source card number check failed
18043		Processor loyal destination card number check failed
18110		Processor loyal source card mask check failed
18111		Processor loyal destination card mask check failed

Ban untrusted networks

Позволяет создавать списки блокировки на основе определённых диапазонов IP-адресов клиента. Торговцы могут отправлять диапазоны IP-адресов в формате IPv4 или IPv6 через загрузку CSV.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Customer ip ranges	Пример формата файла: 192.168.0.0, 192.168.255.255 fd00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000, fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff	Тип: File

Коды ошибок

#	Код	Название
10034	1044	Недоверенная сеть

Credit Card Whitelist check (WL)

Позволяет игнорировать все прочие фильтры защиты от мошенничества для выбранных кредитных карт. Иногда поведение клиента может привести к неприятной ситуации, когда покупатель совершенно не может проводить транзакции. Вы можете добавить кредитную карту клиента в белый список, чтобы он мог успешно провести транзакцию. Белый список применяется только до тех пор, пока общая сумма транзакций за последний месяц по этой кредитной карте не достигнет лимита, указанного в параметрах фильтра. Белый список можно задать для: точного номера исходной карты — менеджером и торговцем, точного номера карты получателя — торговцем, или всего диапазона BIN эмитента исходной карты.

Score: N/A

Enabled by default: Y

Параметры

Название	Описание	Значение
For all merchant projects	текущая общая сумма транзакций по этой кредитной карте за последний месяц будет рассчитываться, - Y: по всем проектам, - 3D: только по 3D-шлюзам, - Non3D: только по не-3D-шлюзам, - N: только по текущему проекту текущего торговца, с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения со значением «up to amount»	Тип: Enum По умолчанию: Yes
Subtract Cancel transactions	*	Тип: Enum По умолчанию: Yes
Up to amount	Максимальная общая сумма транзакций по этой кредитной карте за последний месяц, позволяющая добавить кредитную карту в белый список; при достижении этого лимита белый список будет проигнорирован	Тип: Decimal По умолчанию: 99999999

Customer fingerprint

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Значение
Add to black list threshold	Тип: Decimal По умолчанию: 10.0
Block transaction threshold	Тип: Decimal По умолчанию: 3.5

Коды ошибок

#	Код	Название
10035	1045	Подозрительная активность, связанная с мошенничеством
10039	1049	Подозрительная активность, связанная с мошенничеством

Check reader entry mode

Если режим ввода считывателя отсутствует в разрешённом списке и этот список настроен, фильтр отклоняет транзакцию

Score: No

Enabled by default: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10088	1098	Недопустимый режим считывания данных

IP address Country check

Этот реферальный список позволяет торговцу обрабатывать транзакции только для выбранных стран на основе страны IP-адреса клиента. Запросы с IP-адресов из «Merchant API IP address» игнорируют эту проверку.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Country identifier	Список идентификаторов стран, разделённых запятыми	Тип: List

Коды ошибок

#	Код	Название
10014	1024	Страна отсутствует в списке доверенных

Issuer Country check

Этот список рефералов позволяет торговцу обрабатывать транзакции только для выбранных стран на основе страны выпуска карты. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку. Проверка применяется к номерам карт источника и получателя.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Country identifier	Список идентификаторов стран, разделённых запятыми	Тип: List

Коды ошибок

#	Код	Название
10015	1025	Страна эмитента отсутствует в списке доверенных

Billing Country check

Этот список рефералов позволяет торговцу обрабатывать транзакции только для выбранных стран на основе страны выставления счёта клиента. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Country identifier	Список идентификаторов стран, разделённых запятыми	Тип: List

Коды ошибок

#	Код	Название
10112	1122	Страна платёжного адреса отсутствует в списке доверенных

IP address Country blacklist

Этот список рефералов позволяет торговцу создавать списки блокировки на основе страны IP-адреса клиента. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Country identifier	Список идентификаторов стран, разделённых запятыми	Тип: List

Коды ошибок

#	Код	Название
10028	1038	Страна в чёрном списке

Issuer Country blacklist

Этот список рефералов позволяет торговцу создавать списки блокировки на основе страны выпуска карты. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку. Проверка применяется к номерам карт источника и получателя.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Country identifier	Список идентификаторов стран, разделённых запятыми	Тип: List

Коды ошибок

#	Код	Название
10027	1037	Страна эмитента в чёрном списке

Billing Country blacklist

Этот список рефералов позволяет торговцу создавать списки блокировки на основе страны выставления счёта клиента. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Country identifier	Список идентификаторов стран, разделённых запятыми	Тип: List

Коды ошибок

#	Код	Название
10113	1123	Страна платёжного адреса в чёрном списке

Issuer Country blacklist by Payment method

Этот список рефералов позволяет торговцу создавать списки блокировки на основе страны выпуска карты для выбранного метода оплаты. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку. Проверка применяется к номерам карт источника и получателя.

Score: N/A

Enabled by default: N

Параметры

Название	Значение
	Тип: List По умолчанию: -

Коды ошибок

#	Код	Название
10123	1133	Страна эмитента находится в чёрном списке для выбранного метода оплаты

Transaction amount check

Эту проверку можно использовать для применения более высоких оценок риска к транзакциям в зависимости от суммы транзакции.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Значение
Transaction amount	Тип: Decimal По умолчанию: 0.0

Коды ошибок

#	Код	Название
10032	1042	Некорректная сумма транзакции

Source Credit Card type check

Этот список рефералов позволяет торговцу обрабатывать транзакции только для выбранных типов кредитных карт источника. Учитывает транзакции Sale и Transfer.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
forbidden card level types	Список типов уровня карты, разделённых запятыми. Типичные типы карт: PREPAID, REWARDS, VIRTUAL, CASH, ATM, STANDARD, CLASSIC, GOLD, SIGNATURE, PLATINUM, ELECTRON, CORPORATE, BUSINESS, WORLD, DEBIT и варианты, такие как GOLD REWARDS, WORLD CORPORATE и т. д.	Тип: String По умолчанию: PREPAID, REWARD, CORPORATE, BUSINESS

Коды ошибок

#	Код	Название
10127	1137	Неподдерживаемый тип продукта

Destination Credit Card type check

Этот список рефералов позволяет торговцу обрабатывать транзакции только для выбранных типов кредитных карт получателя. Учитывает транзакции Sale и Transfer.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
forbidden card level types	Список типов уровня карты, разделённых запятыми. Типичные типы карт: PREPAID, REWARDS, VIRTUAL, CASH, ATM, STANDARD, CLASSIC, GOLD, SIGNATURE, PLATINUM, ELECTRON, CORPORATE, BUSINESS, WORLD, DEBIT и варианты, такие как GOLD REWARDS, WORLD CORPORATE и т. д.	Тип: String По умолчанию: PREPAID, REWARD, CORPORATE, BUSINESS

Коды ошибок

#	Код	Название
10129	1139	Неподдерживаемый тип продукта получателя

Consistency filters

Check customer data

Если имя держателя карты или имя/фамилия клиента содержат одно из стоп-слов, ИЛИ если имя держателя карты или имя/фамилия соответствуют указанному регулярному выражению, ИЛИ если данные клиента не прошли базовые правила проверки (при включённом флаге проверки) — фильтр отклоняет транзакцию.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Значение
Apply basic validation rules	Тип: Enum По умолчанию: Y
Check if customer first name and last name are equal	Тип: Enum По умолчанию: N
Check if customer first name contains last name	Тип: Enum По умолчанию: N
Check if customer last name contains first name	Тип: Enum По умолчанию: N
Deny regexp	Тип: String По умолчанию: *
Min customer first name length	Тип: Int По умолчанию: 0
Min customer last name length	Тип: Int По умолчанию: 0
Stop word list	Тип: String По умолчанию: *

Customer IP address Country differs from Issuing Country

Эта проверка риска срабатывает, когда страна IP-адреса клиента отличается от страны эмитента карты. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку. Если параметр «apply for countries» пуст, фильтр потребует строгого соответствия страны клиента и страны эмитента для всех стран; в противном случае соответствие стран будет проверяться только для перечисленных стран. Например, если задать «apply for countries» как US, проверка сработает для комбинаций US-anyNonUS или anyNonUS-US, но для anyNonUS-anyNonUS и US-US не сработает. Для транзакций card2card страна эмитента исходной карты должна совпадать со страной эмитента карты получателя; то есть эта проверка сработает для любой трансграничной транзакции.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
apply for countries	Если текущие параметры не пусты, проверка будет применяться только для перечисленных стран	Тип: List По умолчанию: 0
ignore undefined countries	Игнорировать проверку, если невозможно определить страну клиента или эмитента	Тип: Enum По умолчанию: Y
skip country identifier	Игнорировать проверку для конкретной страны клиента; например, проверку можно пропустить, если клиент использует мобильную сеть с прокси браузера Opera для обработки транзакции	Тип: List По умолчанию: 0

Коды ошибок

#	Код	Название
10013	1023	Страна клиента не соответствует стране эмитента

Customer name differs from Cardholder name

Эта проверка срабатывает, если указанное имя клиента не совпадает с именем держателя карты.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
greatest levenshtein distance	Наибольшее расстояние Левенштейна, при котором имена клиента и держателя карты считаются совпадающими	Тип: Int По умолчанию: 3

Коды ошибок

#	Код	Название
10114	1124	Имя клиента не соответствует имени держателя карты

Customer IP address differs from IP address used for 3-D Secure validation

Эта проверка срабатывает, когда предоставленный IP-адрес Клиента не совпадает с IP-адресом, использованным для проверки 3-D Secure. Иногда мошенники меняют получателя платежа, превращая операции Sale (отзывная операция) в переводы card2card на собственные карты (безотзывная операция). Для исключения автоматизации таких случаев мошенничества можно использовать этот фильтр. Некоторые провайдеры используют динамические IP-адреса для своих клиентов, и во время обработки транзакции IP-адрес клиента может немного измениться. Чтобы избежать ложных срабатываний в таких случаях, допускается изменение IP-адреса в подсети /24.

Score: Yes

Enabled by default: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10070	1080	IP-адрес клиента изменился во время обработки транзакции

Customer birthday check

Эта проверка срабатывает, когда указанная дата рождения клиента имеет неверный формат или клиент слишком молод или слишком стар, чтобы выполнить запрошенную операцию.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
date format	Формат ввода даты рождения клиента; допускаются следующие макросы: %Y — год, число из четырёх цифр; %m — месяц, число (00..12); %d — день месяца, число (00..31)	Тип: String По умолчанию: %Y%m%d
maximum age	Максимальный возраст клиента для обработки транзакции	Тип: Int По умолчанию: 100
minimum age	Минимальный возраст клиента для обработки транзакции	Тип: Int По умолчанию: 16

Коды ошибок

#	Код	Название
10086	1096	Недопустимая дата рождения клиента

Source Credit Card number expiration date check

Эта проверка срабатывает, когда срок действия указанной исходной кредитной карты скоро истечёт. Порог времени представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Обычно срок действия карты истекает в последний день месяца, указанного на карте. Проверка может использоваться, чтобы не принимать кредитную карту для будущих предавторизованных платежей, если её срок действия истекает до последнего запланированного рекуррентного платежа.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
minimum days before card expiration	Минимальное количество дней до истечения срока действия карты	Тип: Int По умолчанию: 0

Коды ошибок

#	Код	Название
10126	1136	Срок действия карты истекает слишком скоро

The 6+4 customer cards differs from the 6+4 passed in purpose

Эта проверка срабатывает, когда указанные 6+4 карты клиента не совпадают с 6+4, переданными в назначении платежа. Учитываются транзакции Sale и Preauth в любом статусе.

Score: Yes

Enabled by default: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10249	1259	Карта клиента 6+4 не соответствует назначению платежа

Custom business validations

Transaction amount changing for Purpose

Эта проверка срабатывает, когда изменение суммы транзакции, связанное с точным назначением, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Так, если задать quantity threshold, равный 10 транзакциям за 30 дней, будет разрешено только 10 транзакций с суммой, соответствующей значению параметра regexp below; начиная с 11-й транзакции сумма должна соответствовать значению параметра regexp after. Учитывает транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
for all merchant projects	Y — для проверки транзакций по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяются транзакции только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: N
lookup period in days	Период поиска в днях для анализа скорости изменения сумм транзакций	Тип: int По умолчанию: 30
quantity threshold	Начиная с указанного порога все суммы транзакций должны соответствовать значению параметра «regexp after»	Тип: int По умолчанию: 99999
regexp after	значение регулярного выражения, охватывающее все суммы транзакций, начиная со значения параметра “quantity threshold”	Тип: String По умолчанию: ^(2[5-9][0-9]|[3-9][0-9] {2}|[1-9][0-9]{3,10})([.] [0-9]{0,3})?$
regexp below	если сумма транзакции соответствует значению этого параметра, текущее значение “quantity threshold” увеличивается на единицу	Тип: String По умолчанию: ^([0-9]{1,2}| 1[0-9]{2}| 2[0-4][0-9])([.][0-9] {0,3})?$

Коды ошибок

#	Код	Название
10080	1090	Недопустимая сумма транзакции

Authorization reattempts requirements EMEA

Эта проверка срабатывает для всех транзакций покупки. Торговцы, получившие ответ об отклонении транзакции, могут повторно отправить её на авторизацию не более пятнадцати раз в течение 30 календарных дней с даты исходного ответа об отклонении, если код ответа является одним из следующих:

• Код ответа 100 — отклонено (общее, без комментариев)

• Код ответа 101 — отклонено, срок действия карты истёк

• Код ответа 102 — отклонено, подозрение на мошенничество

• Код ответа 104 — отклонено, карта с ограничениями

• Код ответа 106 — отказ, превышено допустимое число попыток PIN

• Код ответа 107 — отклонено, обратитесь к эмитенту карты

• Код ответа 108 — отказ, см. специальные условия эмитента карты

• Код ответа 109 — отклонено, недействительный торговец

• Код ответа 110 — отклонено, недопустимая сумма

• Код ответа 112 — отклонено, требуются данные PIN

• Код ответа 114 — отклонено, нет счёта запрошенного типа

• Код ответа 115 — отклонено, запрошенная функция не поддерживается

• Код ответа 116 — отклонено, недостаточно средств

• Код ответа 117 — отклонено, неверный PIN

• Код ответа 120 — отклонено, транзакция не разрешена для терминала

• Код ответа 121 — отклонено, превышен лимит суммы снятия

• Код ответа 122 — отклонено, нарушение безопасности

• Код ответа 123 — отклонено, превышен лимит частоты снятия

• Код ответа 124 — отклонено, нарушение закона

• Код ответа 160 — отклонено, требуется дополнительная аутентификация клиента

• Код ответа 197 — отказ, обратитесь в AmEx

• Код ответа 198 — отклонено, позвоните в центр обработки карт

• Код ответа 903 — сообщение о статусе: повторно введите транзакцию

• Код ответа 904 — причина отказа: ошибка формата

• Код ответа 907 — причина отказа: эмитент карты или коммутатор не работает

• Код ответа 909 — причина отказа: неисправность системы

• Код ответа 913 — причина отказа: дублирующаяся передача

• Код ответа 914 — причина отказа: невозможно отследить исходную транзакцию

• Код ответа 921 — причина отказа: ошибка программного или аппаратного обеспечения безопасности, действий не требуется

• Код ответа 950 — причина отказа: нарушение делового соглашения

Правила международных карточных систем запрещают эквайерам и торговцам с рекуррентными услугами повторно отправлять отклонённую транзакцию на авторизацию, если получен ответ:

• Код ответа 111 — отклонено, недействительный номер карты

• Код ответа 180 — отклонено по желанию держателя карты

• Код ответа 200 — изъять (общее, без комментариев)

• Код ответа 207 — изъять, особые условия

• Код ответа 208 — изъять утерянную карту

• Код ответа 209 — изъять, украденная карта

• Код ответа 908 — причина отказа: получатель транзакции не найден для маршрутизации

Только Visa:

• Код ответа 119 — отклонено, транзакция не разрешена для держателя карты

• Код ответа 902 — причина отказа: недействительная транзакция

Только Mastercard:

• Код ответа 201 — изъять, срок действия карты истёк

• Код ответа 202 — изъять, подозрение на мошенничество

• Код ответа 203 — изъять, получателю платежа следует связаться с эквайером карты

• Код ответа 204 — изъять, карта с ограничениями

• Код ответа 205 — изъять карту, получателю платежа следует обратиться в службу безопасности эквайера

• Код ответа 206 — изъять карту, превышено допустимое число попыток PIN

• Код ответа 210 — изъять, подозрение на поддельную карту

Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Учитываются транзакции Account verification, Sale, Preauth со статусом Declined для перечисленных причин отклонения. Правильные причины отклонения должны поддерживаться подключённым PSP. Лимиты рассчитываются отдельно для каждого идентификатора торговца, PAN и суммы транзакции.

Score: No

Enabled by default: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10182	1192	Достигнут лимит повторных попыток авторизации в платёжной системе

Visa Preauthorized Transaction Decline Response requirements N.A.

Эта проверка срабатывает только для рекуррентных транзакций. Торговцы, получившие ответ об отклонении для предавторизованной транзакции, могут повторно отправить её на авторизацию не более четырёх раз в течение 16 календарных дней с даты первоначального ответа об отклонении, если код ответа является одним из следующих:

• Код ответа 05 — авторизация отклонена

• Код ответа 51 — недостаточно средств

• Код ответа 61 — превышен лимит суммы одобрения

• Код ответа 65 — превышен лимит частоты снятия средств

Если ответ об одобрении не получен в течение этого времени, Торговцы не должны повторно отправлять транзакцию, иначе их эквайеры могут столкнуться с мерами за несоблюдение требований, изложенных в правилах Visa, а также с Chargeback. Правила Visa запрещают эквайерам и Торговцам, использующим рекуррентные сервисы, повторно отправлять отклонённую транзакцию на авторизацию при получении ответа о необходимости изъятия карты:

• Код ответа 04 — изъять карту

• Код ответа 07 — изъять карту, особые условия

• Код ответа 33 — истёк срок действия карты, изъять

• Код ответа 34 — подозрение на мошенничество, изъять карту

• Код ответа 35 — точке приёма карт обратиться к эквайеру, изъять карту

• Код ответа 36 — карта с ограничениями, изъять карту

• Код ответа 37 — обратиться в службу безопасности эквайера, изъять карту

• Код ответа 41 — утерянная карта

• Код ответа 43 — украденная карта

• Код ответа 67 — изъять карту

или ответ об отклонении

• Код ответа 14 — недействительный номер счёта (такого номера не существует)

• Код ответа 54 — истёк срок действия карты

• Код ответа 57 — транзакция не разрешена

Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Учитываются транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer со статусом Declined для перечисленных причин отклонения. Правильные причины отклонения должны поддерживаться подключённым PSP. Лимиты рассчитываются отдельно для каждого дескриптора шлюза.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
apply restriction types	CANCEL (только причины отклонения cancel), PICKUP (только причины отклонения pickup), DELAY (только временные задержки)	Тип: String По умолчанию: CANCEL,PICKUP,DELAY
ignore period in months	если значение этого параметра больше нуля, в течение указанного периода допускается только одна отклонённая транзакция, независимо от её кода отклонения	Тип: Int По умолчанию: 0

Коды ошибок

#	Код	Название
10090	1100	Нарушение правил Visa для предавторизованной транзакции (DELAY)
10135	1145	Нарушение правил PSP для транзакции без CVV (CANCEL)
10136	1146	Нарушение правил PSP для транзакции без CVV (PICKUP)

MCC 6211 restrictions

Брокеры/дилеры по ценным бумагам

[5] American Samoa

[7] Angola

[9] Antarctica

[19] Bangladesh

[22] Belgium

[24] Benin

[26] Bhutan

[28] Bosnia and Herzegovina

[30] Bouvet Island

[32] British Indian Ocean Territory

[34] Bulgaria

[35] Burkina Faso

[36] Burundi

[39] Canada

[40] Cabo Verde

[43] Chad

[45] China

[46] Christmas Island

[47] Cocos (Keeling) Islands

[49] Comoros

[50] Congo

[54] Cote d’Ivoire

[60] Djibouti

[61] Dominica

[66] Equatorial Guinea

[67] Eritrea

[69] Ethiopia

[70] Falkland Islands (Malvinas)

[78] Gabon

[79] Gambia

[85] Greenland

[86] Grenada

[87] Guadeloupe

[91] Guinea

[92] Guinea-Bissau

[94] Haiti

[95] Heard Island and McDonald Islands

[96] Holy See (Vatican City State)

[107] Israel

[110] Japan

[115] Kosovo

[116] Kiribati

[121] Lao People’s Democratic Republic

[125] Liberia

[131] North Macedonia

[132] Madagascar

[133] Malawi

[136] Mali

[139] Martinique

[140] Mauritania

[144] Micronesia, Federated States of

[147] Mongolia

[151] Mozambique

[152] Myanmar

[154] Nauru

[155] Nepal

[157] Netherlands Antilles

[158] New Caledonia

[161] Niger

[163] Niue

[164] Norfolk Island

[165] Northern Mariana Islands

[169] Palau

[170] Palestine, State of

[176] Pitcairn

[179] Puerto Rico

[181] Reunion

[184] Rwanda

[185] Saint Barthelemy

[186] Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha

[189] Saint Martin (French part)

[190] Saint Pierre and Miquelon

[194] Sao Tome and Principe

[196] Senegal

[203] Solomon Islands

[206] South Georgia and the South Sandwich Islands

[210] Suriname

[211] Svalbard and Jan Mayen

[217] Tajikistan

[220] Timor-Leste

[221] Togo

[222] Tokelau

[223] Tonga

[228] Turks and Caicos Islands

[229] Tuvalu

[238] Vanuatu

[240] Viet Nam

[243] Wallis and Futuna

[244] Western Sahara

[246] Zambia

[247] Zimbabwe

[254] Bonaire, Sint Eustatius and Saba

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
allow Australia	Разрешает обработку в Австралии	Тип: Enum По умолчанию: N
allow France	Разрешает обработку транзакций во Франции	Тип: Enum По умолчанию: N
allow Jamaica	Разрешает обработку транзакций на Ямайке	Тип: Enum По умолчанию: N
allow MasterCard for NA	Разрешает обработку MasterCard в Северной Америке	Тип: Enum По умолчанию: N
allow Netherlands	Разрешает обработку в Нидерландах	Тип: Enum По умолчанию: N
allow Uganda	Разрешает обработку транзакций в Уганде	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10099	1109	Нарушение правил MCC 6211

MCC 7995 restrictions

Ставки/азартные игры в казино

[5] American Samoa

[7] Angola

[8] Anguilla

[9] Antarctica

[15] Austria

[19] Bangladesh

[22] Belgium

[24] Benin

[26] Bhutan

[28] Bosnia and Herzegovina

[29] Botswana

[30] Bouvet Island

[32] British Indian Ocean Territory

[33] Brunei Darussalam

[34] Bulgaria

[35] Burkina Faso

[36] Burundi

[40] Cabo Verde

[42] Central African Republic

[43] Chad

[46] Christmas Island

[47] Cocos (Keeling) Islands

[49] Comoros

[50] Congo

[54] Cote d’Ivoire

[55] Croatia

[56] Cuba

[57] Cyprus

[58] Czech Republic

[59] Denmark

[60] Djibouti

[61] Dominica

[62] Dominican Republic

[66] Equatorial Guinea

[67] Eritrea

[68] Estonia

[69] Ethiopia

[70] Falkland Islands (Malvinas)

[72] Fiji

[73] Finland

[74] France

[78] Gabon

[79] Gambia

[82] Ghana

[84] Greece

[85] Greenland

[86] Grenada

[87] Guadeloupe

[91] Guinea

[92] Guinea-Bissau

[94] Haiti

[95] Heard Island and McDonald Islands

[96] Holy See (Vatican City State)

[98] Hong Kong

[99] Hungary

[103] Iran, Islamic Republic of

[104] Iraq

[105] Ireland

[107] Israel

[108] Italy

[109] Jamaica

[111] Jersey

[115] Kosovo

[116] Kiribati

[117] Korea, Democratic People’s Republic of

[118] Korea, Republic of

[121] Lao People’s Democratic Republic

[122] Latvia

[123] Lebanon

[125] Liberia

[126] Libya

[128] Lithuania

[129] Luxembourg

[131] North Macedonia

[132] Madagascar

[133] Malawi

[136] Mali

[137] Malta

[139] Martinique

[140] Mauritania

[144] Micronesia, Federated States of

[147] Mongolia

[149] Montserrat

[151] Mozambique

[152] Myanmar

[154] Nauru

[155] Nepal

[156] Netherlands

[157] Netherlands Antilles

[158] New Caledonia

[161] Niger

[163] Niue

[164] Norfolk Island

[165] Northern Mariana Islands

[166] Norway

[169] Palau

[170] Palestine, State of

[175] Philippines

[176] Pitcairn

[177] Poland

[178] Portugal

[179] Puerto Rico

[181] Reunion

[184] Rwanda

[185] Saint Barthelemy

[186] Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha

[188] Saint Lucia

[189] Saint Martin (French part)

[190] Saint Pierre and Miquelon

[194] Sao Tome and Principe

[196] Senegal

[200] Singapore

[201] Slovakia

[202] Slovenia

[203] Solomon Islands

[204] Somalia

[206] South Georgia and the South Sandwich Islands

[207] Spain

[209] Sudan

[210] Suriname

[211] Svalbard and Jan Mayen

[212] Eswatini

[213] Sweden

[214] Switzerland

[215] Syrian Arab Republic

[217] Tajikistan

[220] Timor-Leste

[221] Togo

[222] Tokelau

[223] Tonga

[226] Turkey

[228] Turks and Caicos Islands

[229] Tuvalu

[230] Uganda

[234] United States

[238] Vanuatu

[239] Venezuela, Bolivarian Republic of

[240] Viet Nam

[242] Virgin Islands, U.S.

[243] Wallis and Futuna

[244] Western Sahara

[245] Yemen

[246] Zambia

[247] Zimbabwe

[253] Curaçao

[254] Bonaire, Sint Eustatius and Saba

[255] South Sudan

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
allow Germany	Разрешает обработку транзакций в Германии	Тип: Enum По умолчанию: N
allow UK	Разрешает обработку транзакций в Соединённом Королевстве	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10124	1134	Нарушение правил MCC 7995

CDB processing restrictions

Запретить все страны, кроме США и стран ЕС. Также запретить следующие страны ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, Эстония, Латвия; а также следующие штаты США: Алабама, Джорджия, Миссури, Южная Дакота, Небраска, Калифорния, Северная Каролина, Флорида.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Значение
check credit card BIN country	Тип: Enum По умолчанию: Y
check customer billing address country	Тип: Enum По умолчанию: Y
check customer IP country	Тип: Enum По умолчанию: Y

Коды ошибок

#	Код	Название
10167	1177	Нарушение ограничений обработки CDB.

Velocity filters

Source Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером исходной кредитной карты, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитывает транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer в статусе Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа по этой кредитной карте, используемой в качестве карты источника	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
For all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа по этой кредитной карте, используемой в качестве карты источника	Тип: Int По умолчанию: 99999
Use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10083	1093	Превышен дневной лимит суммы отклонённых транзакций для отправителя
10084	1094	Превышен дневной лимит количества отклонённых транзакций для отправителя

Source Credit Card Number increasing sequence of approved transaction amounts for last 24 hours (daily rising limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество одобренных транзакций с возрастающей суммой, связанных с точным номером кредитной карты источника, превышает настроенные пороги. Временной порог — окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 возрастающих транзакций, он сработает на 11-й возрастающей транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом Approved. Эта проверка сопоставляет транзакции только в рамках одной учётной записи торговца в одном проекте.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
quantity limit	максимальное количество транзакций с возрастающей суммой за последние 24 часа для этого номера кредитной карты	Тип: Int По умолчанию: 99999

Коды ошибок

#	Код	Название
10022	1032	Слишком много транзакций с возрастающими суммами для отправителя

Source Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером исходной кредитной карты, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитывает транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа по этой кредитной карте, используемой в качестве карты источника	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа по этой кредитной карте, используемой в качестве карты источника	Тип: Int По умолчанию: 99999
skip payouts	Позволяет обрабатывать транзакции Payout, даже если количество или сумма превышает пороги	Тип: Enum По умолчанию: N
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar day	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10016	1026	Превышен дневной лимит суммы для отправителя
10017	1027	Превышен дневной лимит количества для отправителя

Source Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Int По умолчанию: 99999
skip payouts	Позволяет обрабатывать транзакции Payout, даже если количество или сумма превышает пороги	Тип: Enum По умолчанию: N
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar week	«Y» для расчёта с использованием календарных недель вместо расчёта с момента включения фильтра; «N» для расчёта с момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10018	1028	Превышен недельный лимит суммы для отправителя
10019	1029	Превышен недельный лимит количества для отправителя

Source Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции в течение одного месяца. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Int По умолчанию: 99999
skip payouts	Позволяет обрабатывать транзакции Payout, даже если количество или сумма превышает пороги	Тип: Enum По умолчанию: N
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar month	«Y» для расчёта с использованием календарных месяцев вместо расчёта с момента включения фильтра; «N» для расчёта с момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10020	1030	Превышен месячный лимит суммы для отправителя
10021	1031	Превышен месячный лимит количества для отправителя

Destination Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются только транзакции Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar day	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10049	1059	Превышен дневной лимит суммы для получателя
10050	1060	Превышен дневной лимит количества для получателя

Destination Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются только транзакции Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 99999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar week	«Y» для расчёта с использованием календарных недель вместо расчёта с момента включения фильтра; «N» для расчёта с момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10051	1061	Превышен недельный лимит суммы для получателя
10052	1062	Превышен недельный лимит количества для получателя

Destination Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за один месяц. Расчёт месяца основан на календаре: например, 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются только транзакции Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
check preauth transactions	«Y» Запрещает транзакции Preauth при достижении значения quantity limit; необходимо включить фильтр и задать правильные значения лимита во всех проектах, где требуется эта функция	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
Use calendar month	«Y» для расчёта с использованием календарных месяцев вместо расчёта с момента включения фильтра; «N» для расчёта с момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10053	1063	Превышен месячный лимит суммы для получателя
10054	1064	Превышен месячный лимит количества для получателя

Total Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты, используемым как источник или получатель, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этой кредитной карты, используемой как источник или получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа для этой кредитной карты, используемой как источник или получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar day	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10055	1065	Превышен дневной общий лимит суммы для отправителя
10056	1066	Превышен дневной общий лимит количества для отправителя
10057	1067	Превышен дневной общий лимит суммы для получателя
10058	1068	Превышен дневной общий лимит количества для получателя

Total Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты, используемым как источник или получатель, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как источник или получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как источник или получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar week	«Y» для расчёта с использованием календарных недель вместо расчёта с момента включения фильтра; «N» для расчёта с момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10059	1069	Превышен недельный общий лимит суммы для отправителя
10060	1070	Превышен недельный общий лимит количества для отправителя
10061	1071	Превышен недельный общий лимит суммы для получателя
10062	1072	Превышен недельный общий лимит количества для получателя

Total Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты, используемым как источник или получатель, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции в течение одного месяца. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как источник или получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как источник или получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar month	«Y» для расчёта с использованием календарных месяцев вместо расчёта с момента включения фильтра; «N» для расчёта с момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10063	1073	Превышен месячный общий лимит суммы для отправителя
10064	1074	Превышен месячный общий лимит количества для отправителя
10065	1075	Превышен месячный общий лимит суммы для получателя
10066	1076	Превышен месячный общий лимит количества для получателя

Purpose usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным назначением, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этого назначения платежа	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа для этого назначения платежа	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10040	1050	Превышен дневной лимит суммы для назначения платежа
10041	1051	Превышен дневной лимит количества для назначения платежа

Purpose usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным назначением, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этого назначения платежа	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этого назначения платежа	Тип: Int По умолчанию: 99999
Subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: Y
Use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10042	1052	Превышен недельный лимит суммы для назначения платежа
10043	1053	Превышен недельный лимит количества для назначения платежа

Purpose usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным назначением, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за один месяц. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этого назначения платежа	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этого назначения платежа	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10044	1054	Превышен месячный лимит суммы для назначения платежа
10045	1055	Превышен месячный лимит количества для назначения платежа

Email usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этого адреса электронной почты	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа для этого адреса электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10073	1083	Превышен дневной лимит суммы для адреса электронной почты
10074	1084	Превышен дневной лимит количества для адреса электронной почты

Email usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этого адреса электронной почты	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этого адреса электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10075	1085	Превышен недельный лимит суммы для адреса электронной почты
10076	1086	Превышен недельный лимит количества для адреса электронной почты

Email usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за один месяц. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этого адреса электронной почты	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этого адреса электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 99999
Subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
Use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10077	1087	Превышен месячный лимит суммы для адреса электронной почты
10078	1088	Превышен месячный лимит количества для адреса электронной почты

IP address usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным IP-адресом клиента, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитывает транзакции Sale, Preauth или Transfer в одобренном статусе.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этого IP-адреса	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа для этого IP-адреса	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10100	1110	Превышен дневной лимит суммы для IP-адреса
10101	1111	Превышен дневной лимит количества для IP-адреса

IP address usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным IP-адресом клиента, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитывает транзакции Sale, Preauth или Transfer в одобренном статусе.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этого IP-адреса	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этого IP-адреса	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10102	1112	Превышен недельный лимит суммы для IP-адреса
10103	1113	Превышен недельный лимит количества для IP-адреса

IP address usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным IP-адресом клиента, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за один месяц. Расчёт месяца ведётся по календарю: например, 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитывает транзакции Sale, Preauth или Transfer в одобренном статусе.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этого IP-адреса	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3DS — только для 3DS-шлюзов; Non-3DS — только для не-3DS-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения с лимитами суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этого IP-адреса	Тип: Int По умолчанию: 99999
Subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
Use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10104	1114	Превышен месячный лимит суммы для IP-адреса
10105	1115	Превышен месячный лимит количества для IP-адреса

Source Credit Card Number usage frequency for Purpose

Эта проверка срабатывает, когда количество исходных кредитных карт, связанных с точным назначением, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 кредитных карт за 6 часов, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 6 часов. Учитывает уникальные номера исходных кредитных карт для транзакций Account verification, Sale, Preauth или Transfer в любом статусе текущего Торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества уникальных номеров кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 12
maximum card number count	Максимальное количество уникальных кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10071	1081	Слишком много кредитных карт использовано для одной учётной записи

Source Credit Card Number usage frequency for Email address

Эта проверка срабатывает, когда количество исходных кредитных карт, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 кредитных карт за 6 часов, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 6 часов. Учитывает уникальные номера исходных кредитных карт для транзакций Account verification, Sale, Preauth или Transfer в любом статусе текущего Торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества уникальных номеров кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 12
maximum card number count	Максимальное количество уникальных кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10091	1101	Слишком много кредитных карт используется для одного адреса электронной почты

Source Credit Card Number usage frequency for First and Last name

Эта проверка срабатывает, когда количество исходных кредитных карт, связанных с точными именем и фамилией Клиента, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 кредитных карт за 6 часов, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 6 часов. Учитывает уникальные номера исходных кредитных карт для транзакций Sale или Preauth в любом статусе текущего Торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества уникальных номеров кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 12
maximum card number count	Максимальное количество уникальных кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10092	1102	Слишком много кредитных карт использовано для одного клиента

Source Credit Card Number usage frequency for Destination Credit Card number

Эта проверка срабатывает, когда количество исходных кредитных карт, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 кредитных карт за 6 часов, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 6 часов. Учитывает уникальные номера исходных кредитных карт для транзакций Transfer в любом статусе текущего Торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества уникальных номеров кредитных карт	Тип: Decimal По умолчанию: 12.000
maximum card number count	Максимальное количество уникальных кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10093	1103	Слишком много карт источника использовано для одной карты получателя

Source Credit Card Number usage frequency for Email or IP address

Эта проверка срабатывает, когда количество исходных кредитных карт, связанных с точным адресом электронной почты или IP-адресом, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 кредитных карт за 6 часов, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 6 часов. Учитывает уникальные номера исходных кредитных карт для транзакций Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved текущего Торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества уникальных номеров кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum card number count	Максимальное количество уникальных кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 4

Коды ошибок

#	Код	Название
10026	1036	Слишком много карт источника использовано для одного адреса электронной почты или IP-адреса

Source Credit Card Number usage frequency

Эта проверка срабатывает, когда количество запросов, связанных с точной кредитной картой источника, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 запросов за 6 часов, он сработает на 11-м запросе за 6 часов. Учитывается количество запросов для транзакций Account verification, Sale, Preauth или Transfer со статусом Approved или Declined текущего торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества запросов	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum number of requests	Максимальное допустимое количество запросов	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10072	1082	Слишком много запросов для одной кредитной карты

Customer IP address usage frequency

Эта проверка срабатывает, когда количество запросов, связанных с точным IP-адресом Клиента, превышает настроенные пороги. Такой IP-адрес Клиента автоматически добавляется в чёрный список IP Торговца и Менеджера. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 запросов за 60 минут, он сработает на 11-м запросе за 60 минут. Учитывает количество запросов для транзакций Account verification, Sale, Preauth или Transfer в статусах Approved или Declined текущего Торговца. Локальные IP-адреса игнорируются. Запросы с IP-адресов из списка «Merchant API IP address» игнорируются; то есть, если Торговец инициирует запрос с IP-адреса X.X.X.X и намеренно задаёт customer_ip_address как Y.Y.Y.Y для каждой транзакции, но адрес X.X.X.X классифицирован для этого Торговца как «API IP address», эта проверка будет проигнорирована.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал для расчёта количества запросов	Тип: Int По умолчанию: 10
maximum number of requests	Максимальное допустимое количество запросов	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10115	1125	Слишком много запросов с одного IP-адреса

Credit Card number already used from another IP address

Эта проверка срабатывает, когда номер кредитной карты уже был успешно использован с другого IP-адреса. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Эта проверка сопоставляет только транзакции в рамках одного аккаунта Торговца. Анализирует транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для анализа одобренных транзакций; установите 0 для бесконечности (не рекомендуется)	Тип: Int По умолчанию: 30

Коды ошибок

#	Код	Название
10008	1006	Слишком много IP-адресов для одного номера кредитной карты

Credit Card number already used from another Country

Эта проверка срабатывает, когда номер кредитной карты уже был успешно использован из другой страны. IP-адрес используется для расчёта кода страны клиента. Эта проверка сопоставляет только транзакции в рамках одного аккаунта Торговца. Анализирует транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: Yes

Enabled by default: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10079	1089	Слишком много стран для одного номера кредитной карты

Credit Card number already used with another Email

Эта проверка срабатывает, когда номер кредитной карты уже был успешно использован с другим адресом электронной почты. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Эта проверка сопоставляет только транзакции в рамках одного аккаунта Торговца. Анализирует транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для анализа одобренных транзакций; установите 0 для бесконечности (не рекомендуется)	Тип: Int По умолчанию: 30

Коды ошибок

#	Код	Название
10007	1005	Слишком много адресов электронной почты для одного номера кредитной карты

Credit Card number already used with another Purpose

Эта проверка срабатывает, когда номер кредитной карты уже был успешно использован с другим назначением. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Эта проверка сопоставляет только транзакции в рамках одного аккаунта Торговца. Анализирует транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для анализа одобренных транзакций; установите 0 для бесконечности (не рекомендуется)	Тип: Int По умолчанию: 30

Коды ошибок

#	Код	Название
10081	1091	Слишком много назначений платежа для одного номера кредитной карты

Credit Card number already used with another Cardholder name

Эта проверка срабатывает, когда номер кредитной карты уже был успешно использован с другим именем держателя карты. Расстояния между текущим именем держателя карты и существующими именами рассчитываются по алгоритму Левенштейна. Эта проверка сопоставляет только транзакции в пределах одной учётной записи Торговца. Анализирует транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал в часах для анализа одобренных транзакций	Тип: Int По умолчанию: 30
greatest levenshtein distance	Наибольшее расстояние Левенштейна, при котором оба имени держателя карты считаются совпадающими	Тип: Int По умолчанию: 3

Коды ошибок

#	Код	Название
10089	1099	Слишком много имён держателей карт для одного номера кредитной карты

Customer IP address already used by another Cardholder

Эта проверка срабатывает, когда IP-адрес клиента уже был успешно использован клиентом с другим именем держателя карты. Порог времени представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Эта проверка сопоставляет только транзакции в пределах одной учётной записи Торговца. Анализирует транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для анализа одобренных транзакций	Тип: Int По умолчанию: 30

Коды ошибок

#	Код	Название
10006	1004	Слишком много держателей карт с одного IP-адреса

Customer Email already used by another Cardholder

Эта проверка срабатывает, когда адрес электронной почты клиента уже был успешно использован клиентом с другим именем держателя карты. Порог времени представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Эта проверка сопоставляет только транзакции в пределах одной учётной записи Торговца. Анализирует транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для анализа одобренных транзакций	Тип: Int По умолчанию: 30

Коды ошибок

#	Код	Название
10005	1003	Слишком много держателей карт для одного адреса электронной почты

Source Credit Card Number approved transaction interval

Эта проверка срабатывает, когда интервал после последней одобренной транзакции, связанной с точным номером исходной кредитной карты, меньше настроенных порогов. Временной порог — это окно времени, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции ниже установленного порога. Например, если установить порог 10 минут, а время последней одобренной транзакции — 10:00:00, он будет срабатывать до 10:10:01. Учитывает транзакции Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для анализа одобренных транзакций	Тип: Int По умолчанию: 30
for all merchant projects	Y — для проверки транзакций по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяются транзакции только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10023	1033	Слишком много одобренных транзакций для одного номера кредитной карты

Source Credit Card Number declined transaction interval

Эта проверка срабатывает, когда интервал после последней отклонённой транзакции, связанной с точным номером исходной кредитной карты, меньше настроенных порогов. Временной порог — это окно времени, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции ниже установленного порога. Например, если установить порог 10 минут, а время последней отклонённой транзакции — 10:00:00, он будет срабатывать до 10:10:01. Учитывает транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer в статусах Declined и Filtered.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in minutes	Временной интервал в минутах для анализа одобренных транзакций	Тип: Int По умолчанию: 30
for all merchant projects	Y — для проверки транзакций по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяются транзакции только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10085	1095	Слишком много отклонённых транзакций для одного номера кредитной карты

Source Credit Card Number Issuer Country change frequency for current Purpose

Эта проверка срабатывает, когда количество стран эмитента номера исходной кредитной карты, связанных с точным назначением, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 2 страны за 24 часа, он сработает на третьей уникальной стране за 24 часа для того же назначения. Учитывает уникальные страны эмитента номера исходной кредитной карты для транзакций Sale, Preauth или Transfer в статусе Approved текущего Торговца. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества стран	Тип: Int По умолчанию: 24
ignore BINs	Запросы для перечисленных BIN игнорируют эту проверку	Тип: String По умолчанию: N/A
maximum countries count	Максимально допустимое количество стран для одного назначения платежа	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10122	1132	Слишком много стран для одной учётной записи

Reversal frequency

Эта проверка срабатывает, когда количество или соотношение транзакций Reversal, рассчитанных для всего Торговца или точного проекта Торговца, превышает настроенные пороги. Соотношение рассчитывается за весь срок существования, а абсолютное число может быть ограничено за весь срок существования или ежедневно с 00:00:00 до 23:59:59. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 5 транзакций Reversal, он сработает на шестой. Расчёт соотношения основан на количестве транзакций: общее число транзакций Reversal делится на общее число транзакций Sale. Учитывает транзакции Sale и Capture в статусе Approved, а также транзакции Reversal и Void.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
absolute number	Максимально допустимое количество транзакций Reversal	Тип: Int По умолчанию: 99999
daily absolute number	Максимально допустимое количество транзакций Reversal в день	Тип: Int По умолчанию: 9999
for all merchant projects	Y — для проверки транзакций по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяются транзакции только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: N
percentage ratio	Максимально допустимая доля транзакций Reversal, рассчитанная по количеству транзакций, в процентах (от 0 до 100)	Тип: Decimal По умолчанию: 101.000

Коды ошибок

#	Код	Название
10036	1046	Слишком высокий коэффициент Reversal
10037	1047	Слишком много операций Reversal
10038	1048	Слишком много операций Reversal сегодня

Fingerprint usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным отпечатком, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этого отпечатка	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Y — для проверки транзакций по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяются транзакции только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа для этого отпечатка	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10170	1180	Превышен дневной лимит суммы для отпечатка
10171	1181	Превышен дневной лимит количества для отпечатка

Fingerprint usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным отпечатком, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этого отпечатка	Тип: Decimal По умолчанию: 99999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Y — для проверки транзакций по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяются транзакции только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этого отпечатка	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10172	1182	Превышен недельный лимит суммы для отпечатка
10173	1183	Превышен недельный лимит количества для отпечатка

Fingerprint usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным отпечатком, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за один месяц. Расчёт месяца ведётся по календарю, т. е. при расчёте окна 28, 29, 30 и 31 марта будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этого отпечатка	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Y — для проверки транзакций по всем проектам текущего торговца; в противном случае проверяются транзакции только текущего проекта	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этого отпечатка карты	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Вычитает отменённые транзакции из рассчитанных порогов количества и суммы	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar days	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10174	1184	Превышен месячный лимит суммы для отпечатка
10175	1185	Превышен месячный лимит количества для отпечатка

Source Credit Card Number usage frequency for Fingerprint

Эта проверка срабатывает, когда количество кредитных карт источника, связанных с точным отпечатком, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 кредитных карт за 6 часов, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 6 часов. Учитываются уникальные номера кредитных карт источника для транзакций Account verification, Sale, Preauth или Transfer с любым статусом текущего торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	временной интервал для расчёта количества уникальных номеров карт	Тип: Int По умолчанию: 12
maximum card count	Максимальное количество уникальных номеров карт	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10176	1186	Слишком много кредитных карт источника использовано для одного отпечатка

Source Credit Card number Issuer Country change frequency for current Device Fingerprint

Эта проверка срабатывает, когда количество стран, определённых по эмитенту кредитной карты источника и связанных с точным отпечатком, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 2 страны за 24 часа, он сработает на 3-й уникальной стране за 24 часа для того же назначения платежа. Учитываются уникальные страны эмитентов кредитных карт источника для транзакций Sale, Preauth или Transfer со статусом Approved текущего торговца. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	временной интервал для расчёта количества уникальных номеров карт	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum countries count	Максимальное количество стран для одного отпечатка	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10177	1187	Слишком много стран для одного отпечатка

Destination Credit Card Number usage frequency for Device fingerprint

Эта проверка срабатывает, когда количество кредитных карт получателя, связанных с точным отпечатком устройства, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 кредитных карт за 6 часов, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 6 часов. Учитываются уникальные номера кредитных карт получателя для транзакций Transfer с любым статусом текущего торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	временной интервал для расчёта количества уникальных номеров кредитных карт получателя	Тип: Int По умолчанию: 12
maximum card count	максимальное количество уникальных кредитных карт получателя	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10178	1188	Слишком много кредитных карт получателя использовано для одного отпечатка

Destination Credit Card number Issuer Country change frequency for current Device fingerprint

Эта проверка срабатывает, когда количество стран, определённых по эмитенту кредитной карты получателя и связанных с точным отпечатком устройства, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 2 страны за 24 часа, он сработает на 3-й уникальной стране за 24 часа для того же отпечатка. Учитываются уникальные страны эмитентов кредитных карт получателя для транзакций Sale, Preauth или Transfer со статусом Approved текущего торговца. Запросы с IP-адресов, указанных в «Merchant API IP address», игнорируют эту проверку.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	временной интервал для расчёта количества уникальных номеров карт	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum countries count	Максимальное количество стран получателя для одного отпечатка	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10179	1189	Слишком много стран кредитных карт получателя использовано для одного отпечатка

Email usage frequency for Device fingerprint

Эта проверка срабатывает, когда количество адресов электронной почты, связанных с точным отпечатком устройства, превышает настроенные пороги. Временной порог представляет собой скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 2 адреса электронной почты за 24 часа, он сработает на третьем уникальном адресе электронной почты за 24 часа для того же отпечатка. Учитывает уникальные адреса электронной почты для всех типов транзакций текущего Торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	Временной интервал для расчёта количества уникальных адресов электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum emails count	Максимальное количество адресов электронной почты для одного отпечатка	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10180	1190	Слишком много адресов электронной почты используется для одного отпечатка

Purpose usage frequency for Device fingerprint

Эта проверка срабатывает, когда количество назначений, связанных с точным отпечатком устройства, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 2 назначения за 24 часа, он сработает на третьем уникальном назначении за 24 часа для того же отпечатка. Учитываются уникальные назначения для всех типов транзакций текущего торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in hours	временной интервал для расчёта количества уникальных назначений платежа	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum purposes count	максимальное количество назначений платежа для одного отпечатка	Тип: Int По умолчанию: 5

Коды ошибок

#	Код	Название
10181	1191	Слишком много назначений платежа использовано для одного отпечатка

Account Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером счёта, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer со статусом approved.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этого номера счёта	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 24 часа для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значениями amount limit или quantity limit	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	максимальное общее количество транзакций за последние 24 часа для этого номера счёта	Тип: Int По умолчанию: 99999999
skip payouts	игнорировать транзакции Payout	Тип: Enum По умолчанию: N
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar day	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10187	1197	Превышен дневной лимит суммы для номера счёта
10188	1198	Превышен дневной лимит количества для номера счёта

Account Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером счёта, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer со статусом approved.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этого номера счёта	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значениями amount limit или quantity limit	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней, рассчитанное для этого номера счёта	Тип: Int По умолчанию: 99999999
skip payouts	игнорировать транзакции Payout	Тип: Enum По умолчанию: N
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar week	«Y» — для расчёта по календарной неделе вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10189	1199	Превышен недельный лимит суммы для номера счёта
10190	1200	Превышен недельный лимит количества для номера счёта

Account Number usage frequency for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером счёта, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за один месяц. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer со статусом approved.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этого номера счёта	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значениями amount limit или quantity limit	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этого номера счёта	Тип: Int По умолчанию: 99999999
skip payouts	игнорировать транзакции Payout	Тип: Enum По умолчанию: N
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar month	«Y» — для расчёта по календарному месяцу вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10191	1201	Превышен месячный лимит суммы для номера счёта
10192	1202	Превышен месячный лимит количества для номера счёта

Preventing transaction with the same amount

Эта проверка срабатывает, когда за временной порог (в секундах) выполняется более одной транзакции с одинаковой суммой. Максимальный временной порог — это окно в 300 секунд, рассчитываемое назад от момента первой транзакции. Риск срабатывает на второй транзакции с той же суммой в течение установленного временного порога. Учитываются транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
checking interval in seconds	максимальный интервал в секундах для проверки запросов с одинаковой суммой; значения более 300 секунд или менее 10 секунд игнорируются	Тип: int По умолчанию: 60
skip declined transactions	Y — пропускать сессии со статусом Filtered или Declined, N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10198	1208	Такая сумма транзакции уже была обработана в установленном временном пороге

Issuer country usage frequency

Эта проверка срабатывает, когда количество транзакций, связанных с одной страной эмитента карты, превышает настроенные пороги. Максимальный временной порог — это окно в 300 секунд, рассчитываемое назад от момента первой транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 300 секунд. Учитываются транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Checking interval in seconds	максимальный интервал в секундах для проверки транзакций, связанных с одной и той же страной эмитента карты; значения более 300 секунд или менее 10 секунд игнорируются	Тип: int По умолчанию: 60
Quantity limit	Выберите значение количества транзакций, при превышении которого сработает фильтр	Тип: int По умолчанию: 10
Skip country identifier	Выберите страны, к которым будет применяться фильтр	Тип: List По умолчанию: *
Skip declined transactions	Y — пропускать сессии со статусом Filtered или Declined, N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10199	1209	Превышение лимита карт, выпущенных в одной стране

Purpose usage frequency for last year (annual limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным назначением, превышает настроенные пороги. Временной порог — окно в один год, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 100 транзакций, он сработает на 101-й транзакции за один год. Расчёт года может начинаться с начала календарного года или с момента активации фильтра, усечённого до месяца, минус 12 месяцев. Например, если фильтр активирован 15 мая 2021 года, будут учитываться транзакции с мая 2020 года. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний год для этого назначения	Тип: int По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний год для этого назначения: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего Торговца с конвертацией в валюту текущего проекта для сравнения с ограничениями суммы или количества	Тип: Enum По умолчанию: Y
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний год для этого назначения	Тип: int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	*	Тип: Enum По умолчанию: N
use calendar year	*	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10200	1210	Превышен годовой лимит суммы для назначения
10201	1211	Превышен годовой лимит количества для назначения

BIN range usage frequency

Эта проверка срабатывает, когда количество транзакций, связанных с определённым диапазоном BIN карты, превышает настроенные пороги. Максимальный временной порог составляет окно в 300 секунд, рассчитываемое назад от момента первой транзакции. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 300 секунд. Учитывает транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
BIN range exceptions	Список диапазонов BIN карт, для которых проверки не выполняются	Тип: * По умолчанию: *
checking interval in seconds	максимальный интервал в секундах для проверки транзакций, связанных с одной и той же страной эмитента карты; значения более 300 секунд или менее 10 секунд игнорируются	Тип: int По умолчанию: 60
quantity limit	Выберите значение количества транзакций, при превышении которого сработает фильтр	Тип: int По умолчанию: 10
skip declined transactions	Y — пропускать сессии со статусом Filtered или Declined, N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10202	1212	Превышение лимита карт, связанных с тем же диапазоном BIN карты

Abnormal transaction time

Эта проверка срабатывает, когда транзакции получены за пределами заданного временного интервала. Так, если установить интервал с 10:00 до 20:00, она сработает для любой транзакции с 0:00 до 9:59 и с 20:00 до 0:00. Время задаётся в часовом поясе GMT+3. Учитываются транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Значение
Time period from	Тип: String По умолчанию: 10:00
Time period to	Тип: String По умолчанию: 19:00
Time zone	Тип: Int По умолчанию: 3

Коды ошибок

#	Код	Название
10203	1213	Транзакция в аномальное время
10204	1214	Проверка данных клиента не удалась (имя, фамилия, держатель карты, электронная почта, телефон)

Source Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние 7 дней для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar week	«Y» — для расчёта по календарной неделе вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10206	1216	Превышен недельный лимит суммы отклонённых транзакций для отправителя
10207	1217	Превышен недельный лимит количества отклонённых транзакций для отправителя

Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last 24 hours (daily limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество кредитных карт источника, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 кредитных карт, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 24 часа. Учитываются уникальные номера кредитных карт источника для транзакций Sale или Preauth с любым статусом текущего торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
approved only	учитываются уникальные номера кредитных карт источника для транзакций Sale или Preauth со статусом approved	Тип: Enum По умолчанию: N
maximum card number count	максимальное общее количество номеров карт за последние 24 часа для этого адреса электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar day	«Y» — для расчёта по календарным дням вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10208	1218	Превышен дневной лимит количества номеров карт для адреса электронной почты

Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last 7 days (weekly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество кредитных карт источника, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 кредитных карт, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 7 дней. Учитываются уникальные номера кредитных карт источника для транзакций Sale или Preauth с любым статусом текущего торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
approved only	учитываются уникальные номера кредитных карт источника для транзакций Sale или Preauth со статусом approved	Тип: Enum По умолчанию: N
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
maximum card number count	максимальное общее количество номеров карт за последние 7 дней для этого адреса электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar week	«Y» — для расчёта по календарной неделе вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10209	1219	Превышен недельный лимит количества номеров карт для адреса электронной почты

Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last month (monthly limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество кредитных карт источника, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог — это скользящее окно, рассчитываемое назад от момента транзакции. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 кредитных карт, он сработает на 11-й уникальной кредитной карте за 1 месяц. Учитываются уникальные номера кредитных карт источника для транзакций Sale или Preauth с любым статусом текущего торговца.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
approved only	учитываются уникальные номера кредитных карт источника для транзакций Sale или Preauth со статусом approved	Тип: Enum По умолчанию: N
maximum card number count	максимальное общее количество номеров карт за последний месяц для этого адреса электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar month	«Y» — для расчёта по календарному месяцу вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10210	1220	Превышен месячный лимит количества номеров карт для адреса электронной почты

Source Credit Card Number usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно задать от 1 до 30. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этой кредитной карты, используемой в качестве карты источника	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этой кредитной карты, используемой в качестве карты источника	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10211	1221	Превышен лимит суммы за указанный период для отправителя
10212	1222	Превышен лимит количества за указанный период для отправителя

Destination Credit Card Number usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно задать от 1 до 30. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитываются транзакции Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этой кредитной карты, используемой в качестве карты получателя	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого значения карты получателя: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этой кредитной карты, используемой в качестве карты получателя	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10213	1223	Превышен лимит суммы за указанный период для получателя
10214	1224	Превышен лимит количества за указанный период для получателя

Total Credit Card Number usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером кредитной карты, используемым как источник или получатель, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно задать от 1 до 30. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этой кредитной карты, используемой в качестве карты источника или получателя	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого значения кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этой кредитной карты, используемой как источник или получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10215	1225	Превышен общий лимит суммы за указанный период для отправителя
10216	1226	Превышен общий лимит количества за указанный период для отправителя
10217	1227	Превышен общий лимит суммы за указанный период для получателя
10218	1228	Превышен общий лимит количества за указанный период для получателя

Purpose usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным назначением платежа, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно установить от 1 до 30. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этого назначения платежа	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого назначения платежа: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этого назначения платежа	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10219	1229	Превышен лимит суммы за указанный период для назначения платежа
10220	1230	Превышен лимит количества за указанный период для назначения платежа

Email usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным адресом электронной почты, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно установить от 1 до 30. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этого адреса электронной почты	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого адреса электронной почты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этого адреса электронной почты	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10221	1231	Превышен лимит суммы за указанный период для адреса электронной почты
10222	1232	Превышен лимит количества за указанный период для адреса электронной почты

IP address usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным IP-адресом, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно установить от 1 до 30. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этого IP-адреса	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого IP-адреса: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этого IP-адреса	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10223	1233	Превышен лимит суммы за указанный период для IP-адреса
10224	1234	Превышен лимит количества за указанный период для IP-адреса

Fingerprint usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным отпечатком, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно установить от 1 до 30. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer со статусом approved.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этого отпечатка	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого отпечатка: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этого отпечатка	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10225	1235	Превышен лимит суммы за указанный период для отпечатка
10226	1236	Превышен лимит количества за указанный период для отпечатка

Account Number usage frequency for last N days

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма транзакций, связанных с точным номером счёта, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в N дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно задать от 1 до 30. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N дней. Учитывает транзакции Sale, Preauth, Payout или Transfer в одобренном статусе.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние N дней для этого номера счёта	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последние N дней для этого номера счёта: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
for last N days	Период дат можно задать от 1 до 30 дней	Тип: Int По умолчанию: 1
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последние N дней для этого номера счёта	Тип: Int По умолчанию: 99999
subtract Cancel transactions	Игнорировать транзакции Cancel для двухэтапных платежей	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10227	1237	Превышен лимит суммы за указанный период для номера счёта
10228	1238	Превышен лимит количества за указанный период для номера счёта

Source Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции в течение одного месяца. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-источник	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar month	«Y» — для расчёта по календарному месяцу вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10229	1239	Превышен месячный лимит суммы отклонённых транзакций для отправителя
10230	1240	Превышен месячный лимит количества отклонённых транзакций для отправителя

Destination Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний день для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний день для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar day	«Y» — для расчёта по календарному дню вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10231	1241	Превышен дневной лимит суммы отклонённых транзакций для получателя
10232	1242	Превышен дневной лимит количества отклонённых транзакций для получателя

Destination Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последнюю неделю для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последнюю неделю для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последнюю неделю для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar week	«Y» — для расчёта по календарной неделе вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10233	1243	Превышен недельный лимит суммы отклонённых транзакций для получателя
10234	1244	Превышен недельный лимит количества отклонённых транзакций для получателя

Destination Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции в течение одного месяца. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты, используемой как карта-получатель	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar month	«Y» — для расчёта по календарному месяцу вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10235	1245	Превышен месячный лимит суммы отклонений для получателя
10236	1246	Превышен месячный лимит количества отклонений для получателя

Total Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника или получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Учитываются транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последние 24 часа для этой кредитной карты	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний день для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний день для этой кредитной карты	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar day	«Y» — для расчёта по календарному дню вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10237	1247	Превышен дневной общий лимит суммы отклонённых транзакций для отправителя
10238	1248	Превышен дневной общий лимит количества отклонённых транзакций для отправителя
10239	1249	Превышен дневной общий лимит суммы отклонённых транзакций для получателя
10240	1250	Превышен дневной общий лимит количества отклонённых транзакций для получателя

Total Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника или получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в 7 дней, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 168 часов. Учитываются транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последнюю неделю для этой кредитной карты	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
calendar week starts from Sunday	«Y»: календарная неделя начинается с воскресенья, «N»: календарная неделя начинается с понедельника	Тип: Enum По умолчанию: N
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последнюю неделю для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последнюю неделю для этой кредитной карты	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar week	«Y» — для расчёта по календарной неделе вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10241	1251	Превышен недельный общий лимит суммы отклонённых транзакций для отправителя
10242	1252	Превышен недельный общий лимит количества отклонённых транзакций для отправителя
10243	1253	Превышен недельный общий лимит суммы отклонённых транзакций для получателя
10244	1254	Превышен недельный общий лимит количества отклонённых транзакций для получателя

Total Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)

Эта проверка срабатывает, когда количество или сумма отклонённых транзакций, связанных с точным номером кредитной карты источника или получателя, превышает настроенные пороги. Временной порог — это окно в один месяц, рассчитываемое назад от момента транзакции. При расчёте окна все даты транзакций усекаются до дней. Риск срабатывает на транзакции после достижения установленного порога. Так, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции в течение одного месяца. Расчёт месяца основан на календаре: даты 28, 29, 30 и 31 марта при расчёте окна будут приведены к 28 февраля. Учитываются транзакции Account verification, Sale, Preauth или Transfer со статусом Declined.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
amount limit	Максимальная общая сумма транзакций за последний месяц для этой кредитной карты	Тип: Decimal По умолчанию: 999999999
for all merchant projects	Будет рассчитана текущая общая сумма или количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты: Y — для всех проектов; 3D — только для 3D-шлюзов; Non3D — только для не-3D-шлюзов; N — только для текущего проекта текущего торговца; затем значение будет конвертировано в валюту текущего проекта для сравнения со значением amount limit	Тип: Enum По умолчанию: N
quantity limit	Максимальное общее количество транзакций за последний месяц для этой кредитной карты	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar month	«Y» — для расчёта по календарному месяцу вместо расчёта от момента включения фильтра; «N» — для расчёта от момента включения фильтра	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10245	1255	Превышен месячный общий лимит суммы отклонённых транзакций для отправителя
10246	1256	Превышен месячный общий лимит количества отклонённых транзакций для отправителя
10247	1257	Превышен месячный общий лимит суммы отклонённых транзакций для получателя
10248	1258	Превышен месячный общий лимит количества отклонённых транзакций для получателя

Customer IP address anonymous VPN

Эта проверка срабатывает, когда служба MaxMind считает IP-адрес клиента анонимной VPN. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter parameter value	Y — фильтровать, если условие истинно, N — фильтровать, если условие ложно	Тип: Enum По умолчанию: Y

Коды ошибок

#	Код	Название
10250	1260	IP-адрес клиента относится к анонимной VPN

Customer IP address anonymous

Эта проверка срабатывает, когда служба MaxMind считает IP-адрес клиента анонимным. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter parameter value	Y — фильтровать, если условие истинно, N — фильтровать, если условие ложно	Тип: Enum По умолчанию: Y

Коды ошибок

#	Код	Название
10251	1261	IP-адрес клиента является анонимным

Customer IP Hosting Provider

Эта проверка срабатывает, когда служба MaxMind считает IP-адрес клиента принадлежащим провайдеру хостинга или VPN. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter parameter value	Y — фильтровать, если условие истинно, N — фильтровать, если условие ложно	Тип: Enum По умолчанию: Y

Коды ошибок

#	Код	Название
10252	1262	IP-адрес клиента принадлежит хостинг-провайдеру

Customer IP Public Proxy

Эта проверка срабатывает, когда служба MaxMind считает IP-адрес клиента общедоступным прокси. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter parameter value	Y — фильтровать, если условие истинно, N — фильтровать, если условие ложно	Тип: Enum По умолчанию: Y

Коды ошибок

#	Код	Название
10253	1263	IP-адрес клиента является публичным прокси

Customer IP Residential Proxy

Эта проверка срабатывает, когда служба MaxMind считает IP-адрес клиента принадлежащим провайдеру хостинга или VPN. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter parameter value	Y — фильтровать, если условие истинно, N — фильтровать, если условие ложно	Тип: Enum По умолчанию: Y

Коды ошибок

#	Код	Название
10254	1264	IP-адрес клиента является резидентским прокси

Customer IP Tor Exit Node

Эта проверка срабатывает, когда служба MaxMind считает IP-адрес клиента выходным узлом Tor. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter parameter value	Y — фильтровать, если условие истинно, N — фильтровать, если условие ложно	Тип: Enum По умолчанию: Y

Коды ошибок

#	Код	Название
10255	1265	IP-адрес клиента является выходным узлом Tor

Customer static IP score

Эта проверка срабатывает, когда оценка статического IP-адреса клиента, определяемая службой MaxMind, меньше или равна установленному пороговому значению. Более высокие значения означают более сильную статическую связь. Например, многие IP-адреса с типом пользователя cellular имеют оценку меньше единицы. Широкополосные IP-адреса, которые меняются не очень часто, обычно имеют оценку выше тридцати. Этот индикатор может быть полезен для определения того, представляет ли IP-адрес одного и того же пользователя с течением времени. Значение находится в диапазоне от 0 до 99.99. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter threshold value	Значения, меньшие порога или равные ему, будут отфильтрованы	Тип: Decimal По умолчанию: 20.000

Коды ошибок

#	Код	Название
10256	1266	Оценка статического IP-адреса клиента меньше или равна настроенному порогу

Customer IP user count

Эта проверка срабатывает, когда количество пользователей IP-адреса клиента по оценке службы MaxMind больше или равно установленному пороговому значению. Это оценочное количество пользователей, использовавших один IP-адрес или сеть за последние 24 часа. Для IPv4 количество указывается для отдельного IP-адреса. Для IPv6 количество указывается для сети /64. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
filter threshold value	Значения, превышающие порог или равные ему, будут отфильтрованы	Тип: Int По умолчанию: 3

Коды ошибок

#	Код	Название
10257	1267	Количество пользователей по IP-адресу клиента больше или равно настроенному порогу

Customer IP user type

Эта проверка срабатывает, когда тип пользователя IP-адреса клиента по оценке службы MaxMind находится в списке заблокированных типов пользователей. Возможные значения: business, cafe, cellular, college, consumer_privacy_network, content_delivery_network, government, hosting, library, military, residential, router, school, search_engine_spider, traveler. Учитываются транзакции Sale, Preauth или Transfer.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
blocked user types	Заблокированные типы пользователей будут отфильтрованы; разделяйте значения запятой	Тип: String По умолчанию: None

Коды ошибок

#	Код	Название
10258	1268	Тип пользователя по IP-адресу клиента находится в списке заблокированных типов

Credit Card Number usage frequency for last N hours

Эта проверка срабатывает, когда количество транзакций, связанных с точным номером кредитной карты, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в N часов, рассчитываемое назад от момента транзакции. Параметр N (период дат) можно задать от 1 до 24. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за N часов. Этот фильтр учитывает полные часы. Учитывает транзакции Sale, Preauth или Transfer в одобренном статусе. Исходная и получающая карты рассматриваются отдельно.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
for last N hours	Временной интервал для расчёта количества уникальных кредитных карт	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum transactions count	Максимальное количество транзакций для одного номера кредитной карты	Тип: Int По умолчанию: 2
skip declined transactions	«Y» — пропускать сессии со статусом Declined, «N» — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10269	1280	Превышен лимит количества за указанный период

Preventing transaction with the same amount 24 hours

Эта проверка срабатывает, когда количество транзакций с одинаковой суммой, связанных с точным номером кредитной карты, превышает настроенные пороги. Временной порог составляет окно в 24 часа, рассчитываемое назад от момента транзакции. Для расчёта окна все даты транзакций усекаются до часов. Риск срабатывает на транзакции после установленного порога. Поэтому, если установить порог в 10 транзакций, он сработает на 11-й транзакции за 24 часа. Также можно задать значение суммы, начиная с которого транзакции будут учитываться фильтром. Учитывает транзакции Sale, Preauth или Transfer в одобренном статусе. Исходная и получающая карты рассматриваются отдельно.

Score: Yes

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
maximum transactions count	Максимальное количество транзакций с одинаковой суммой	Тип: Int По умолчанию: 2
min amount to filter	значение суммы транзакции, начиная с которого транзакция будет учитываться фильтром	Тип: Float По умолчанию: 0.000
skip declined transactions	«Y» — пропускать сессии со статусом Declined, «N» — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10270	1281	Превышен лимит транзакций с одинаковой суммой для точной карты

Customer Email declined transaction interval

This check fires when the interval for the last declined transaction associated with exact customer email lesser the configured thresholds. The time threshold is time window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction below the set threshold. So, if you set a threshold of 10 minutes and the last declined transaction time is 10:00:00, it fires untill 10:10:01. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Checking interval in minutes	max interval in minutes to check declines for this email	Тип: Int По умолчанию: 30
For all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant N - check transactions for current project only	Тип: Enum По умолчанию: No

Коды ошибок

#	Код	Название
10274	1285	Decline interval exceed

Customer email decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact customer email exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
Amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this customer email	Тип: Int По умолчанию: 99999999
For all merchant projects	current total declines for the last 24 hours for this email would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Тип: Enum По умолчанию: Yes
Quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this customer email	Тип: Int По умолчанию: 99999
use calendar day	Y - For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter check is triggered N - for calculation from moment when filter check is triggered	Тип: Enum По умолчанию: N

Коды ошибок

#	Код	Название
10275	1286	Daily amount limit exceed
10276	1287	Daily quantity limit exceed

Customer email usage frequency for last N hours

This check fires when the number of transactions associated with exact customer email exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N hours window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 24. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N hours. This filter takes into account full hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved and declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
for last N hours	time frame to calculate unique customer email count	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum transactions count	maximum number of transactions for one customer email	Тип: Int По умолчанию: 2
skip declined transactions	Y - to skip sessions in Declined status N — в противном случае	Тип: Enum По умолчанию: No

Коды ошибок

#	Код	Название
10277	1288	Превышен лимит количества за указанный период

Customer email declines frequency for last N hours

This check fires when the number of declines associated with exact customer email exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N hours window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 24. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N hours. This filter takes into account full hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Параметры

Название	Описание	Значение
for last N hours	time frame to calculate unique customer email count	Тип: Int По умолчанию: 24
maximum transactions count	maximum number of transactions for one customer email	Тип: Int По умолчанию: 2

Коды ошибок

#	Код	Название
10278	1289	Specified period decline quantity limit exceeded for the same customer email